Yurt dışından para transferi

[cramer]

yurt disinda yasayan ve türkiye vatandasi olmayan bir arkadasim, yüklü miktarda bir parayi benim hesabima aktarmak istiyor..bu bana problem yaratir mi? tespit edilir mi , ya da nasil tespit edilir??tespit edilirse ne olur??

[Av.Ragıp Atay]

kara para aklamayla ilgili uluslararsı sözleşmeler var ve Türkiye de bu anlaşmalarda taraf. Paranın kaynağı belli ise sorun olmaz. ama soruşturma geçireceğin kesin

[Av.Ragıp Atay]

kara para aklamayla ilgili uluslararsı sözleşmeler var ve Türkiye de bu anlaşmalarda taraf. Paranın kaynağı belli ise sorun olmaz. ama soruşturma geçireceğin kesin

[honolo]

Merhaba

Konunun üzerinden oldukça uzun zaman geçmesine rağmen, kirlilik olmaması açısından yeni bir başlık açmadan, benzer sorumu sormak istiyorum. Umarım yanlış yapmamışımdır.

Banada yurtdışından oldukça yüklü (En azından benim için yüklü ) miktarda bir para transfer edilecek. Bu parayı gönderen internet üzerinde casino (Kumarhane demek bana nedense zor geliyor.) işleten yabancı menşeli bir firma. Firmanın bir AB ülkesinde hisselerinin Borsada işlem gördüğünü ve bulunduğu ülkede resmi çalışma izilerinin olduğunu biliyorum. Bugün içersinde casinonun Türkçe destek veren bir çalışanı beni arayıp tebrik etti ve kazanılan paranın bu hafta içersinde hesabıma yatacağını söyledi.

Fazla uzatmadan sorumu tam olarak sorayım; Muhtemel bir soruşturmada herhangi bir yaptırım ile karşılaşırmıyım?

[Av.Tayfun Eyilik]

Mali Suçları Araştırma Kurulunun Görev ve Yetkileri

MADDE 3- Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, doğrudan Maliye Bakanına bağlı olarak çalışır. Başkanlığın görevleri şunlardır.:

1. Karapara aklanmasının önlenmesine yönelik çalışmalar yapmak, bu konuda alınması gereken önlemleri almak,

2. Karapara ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla görüş ve bilgi alışverişinde bulunmak, inceleme ve araştırmalar yapmak,

3. Karapara aklanmasına ilişkin işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden istemek,

4. Cumhuriyet savcıları veya cumhuriyet savcıları adına zabıta makamlarınca intikal ettirilen konuları incelemek ve bu makamların karaparanın aklanması suçunun tespitine ilişkin taleplerini yerine getirmek,

5. Karaparanın aklanması suçunun işlenip işlenmediği konusunda ön inceleme yapmak ve suçun işlendiğine dair ciddi emarelerin varlığı halinde zabıta makamları ile işbirliği yaparak, bu Kanuna ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun zapt ve aramaya ilişkin hükümlerine göre işlem yapılmasını istemek,

6. Ön incelemeye ilişkin işlemler hakkında Cumhuriyet Savcılığına bilgi vermek,

7. Araştırma ve incelemeler sırasında karaparanın aklanmasına yönelik ciddi bulgu ve emarelerin varlığının tespiti halinde, ilgilinin hak ve alacaklarına tedbir konulması için durumu Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirmek,

8. Karapara aklanması suçunun işlendiğine dair bilgi ve belgeleri Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirmek,

9. Karapara aklanması suçlarının tespit ve önlenmesi için alınacak tedbirlerle, bankalara ve diğer mali kurumlara ve ilgili gerçek ve tüzel kişilere müşterilerinin kimliklerini tespit zorunluluğu getirilmesi hususlarında Bakanlar Kurulunca karar alınmak üzere teklifte bulunmak ve yapılan işlemler hakkında Hazine Müsteşarlığına bilgi vermek,

10. Karapara aklanması suçlarına ilişkin istatistik ve diğer bilgileri toplamak, değerlendirmek ve bu bilgileri Türkiye#8217;nin taraf olduğu ikili ve çok taraflı anlaşmalar çerçevesinde ilgili taraf ve mercilere bildirmek,

11. Başkanlığın çalışma esas ve usulleri ile kimlik tespiti ve karapara aklanması suçunun tespiti ve önlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararlarının uygulanması hususunda ve bu Kanunun uygulanmasına dair hususlarda gerekli düzenlemeleri yapmak.

Başkanlık, karapara aklama suçunun araştırılması ve incelenmesi görevlerini Maliye Müffettişleri, Hesap Uzmanları, Gelirler Kontrolörleri, Bankalar Yeminli Murakıpları, Hazine Kontrolörleri ve Sermaye Piyasası Kurulu Uzmanları vasıtası ile yerine getirir. Görevlendirilecek Maliye Müffettişleri, Hesap Uzmanları, Bankalar Yeminli Murakıpları, Gelirler Kontrolörleri, Hazine Kontrolörleri ve Sermaye Piyasası Kurulu Uzmanları Başkanın talebi üzerine ilgili birim amirinin teklifi ve bağlı veya ilgili bulundukları Bakanın onayı ile belirlenir.

Başkanlığın talebi üzerine görevlendirilecek Maliye Müffettişleri, Hesap Uzmanları, Bankalar Yeminli Murakıpları, Gelirler Kontrolörleri, Hazine Kontrolörleri ve Sermaye Piyasası Kurulu Uzmanları görevlendirme konusuna giren hususlarda bilgi ve belge istemeye, araştırma ve inceleme yapmaya, uygulamayı takip ve denetlemeye, bu maksatla her türlü evrakın tetkikine yetkildir.

[Av.Tayfun Eyilik]

Karaparanın Aklanması Suçunda Ceza

MADDE 7- Karapara aklama suçu fiillerini işleyenler iki seneden beş seneye kadar hapis ve aklanan karaparanın bir katı ağır para cezasıyla cezalandırılır ve nemaları da dahil olmak üzere karapara kapsamındaki mal ve değerler ile bunların ele geçirilememesi halinde bunlara tekabül eden mal varlığının müsaderesine de hükmolunur.

Karapara, terör suçlarından veya Türkiye#8217;ye ithali veya Türkiye#8217;den ihracı kanunla yasaklanmış herhangi bir madde veya eşya kaçakçılığından elde edilmiş veya suç yukarıda belirtilen terör suçlarına kaynak sağlamak amacı ile işlenmiş ise birinci fıkra hükmüne göre faile verilecek hapis cezası dört seneden az olamaz.

Suçun;

a) Karaparanın aklanması maksadıyla teşekkül vücüda getirenler ile idare edenler veya teşekküle mensup olanlar tarafından,

b) Görevi sebebiyle memur ve kamu görevlileri ile 3182 sayılı Bankalar Kanununa, 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanununa, 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa, 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa, Ödünç Para Verme İşleri ile Özel Finans Kurumlarının Kurulması, Faaliyetleri ve Tasfiyelerine İlişkin Esas ve Usulleri düzenleyen mevzuata göre faaliyet gösteren kurumlarda çalışanlar tarafından,

c) Şiddet veya tehditle veya silah kullanarak,

işlenmesi halinde hükmolunacak cezalar, ayrıca bir misli artırılır.

Bu suçların tüzel kişilik bünyesinde işlenmesi halinde, üçüncü fıkranın (a) bendi hükmünün uygulanamadığı durumlarda, fiili gerçekleştiren yöneticiler hakkında da aynı cezalara hükmolunmakla birlikte, tüzel kişiler de beşyüzmilyonliradan beşmilyar liraya kadar para cezası ile cezalandırılır.

Karapara aklama suçunun, usul veya füruu veya karı-koca veya kardeşlerden biri tarafından karaparanın kaynaklandığı suçları gizlemek amacıyla işlenmesi halinde bu ceza, yarısından üçte ikisine kadar indirilir.

[honolo]

Merhaba

Sayın Av.Tayfun Eyilik öncelikle ilginiz ve cevabınız için teşekkürler.

Tayfun bey cevaplarınızı incelediğimde soruma cevap buldum. Sorumla ilgili çıkardığım sonuçları aşağıda özetledim. Lütfen aşağıda yazdığım sonuçların doğru olup olmadığını belirtirmisiniz.

1. Bir inceleme ile karşılaşma olasılığım yüksek.
2. İnceleme sonrasında paranın kaynağı belli olduğu için herhagi bir vergi yada paranın bloke edilmesi gibi bir olayla karşılaşmayacağım. Yani yurtdışında hizmet veren bir casinoda oyun oynadığım ve karşılığında yüksek miktarda bir para kazandığım için bir sorun yaşamayacağım.

Tekrar teşekkürler iyi çalışmalar.

[BAYKAL52]

Merhabalar,

Danimarka'da kurulu bir aracı kurum üzerinden(para Danimarka'da bulunuyor) Chicago borsasında vadeli işlemler piyasasında yatırım yapmaktayım.

Danimarka ile Türkiye arasındaki vergi anlaşması uyarınca Danimarka'ya karşı vergi sorumluluğum olmadığı bilgisini aldım.

Edinilen karı Türkiye'ye transfer etmek istiyorum. Bu transfer denetimin dikkatini çekecek miktarlarda olabilir.

T.C.'ye karşı bir vergi yükümlülüğüm var mı? Varsa nasıl bir yükümlülük?

Her türlü fikrinizi bilmek isterim.

Teşekkürler.

[Av.Mehmet Taylan Karakum]

Sayın Baykal;

Anladığım kadarıyla, siz Türkiye'de mukimsiniz. Eğer öyleyseniz; transferle gelen parayı ve elde ettiğiniz karın miktarını, Maliye'ye bildirmelisiniz (beyanname vermelisiniz).

Saygılarımla,

[BAYKAL52]

Sn. Karakum,

İlginiz için teşekkür ederim.

Saygılarımla