Çalışan personel üzerine paravan şirket kurulması

İyi günler.
Bir kaç gündür, çok yakın bir arkadaşımın başına gelen bir olay ile uğraşmaktayız. Ancak, çözüm konusunda pek umutlu olduğumu söyleyemem.
Konu şu:
Arkadaşım olan şahıs, resmi belgeli güvenlik görevlisi. Çalışmaya başladığı firma, "Senin belgen var, senin adına vergi mükellefiyeti açalım, biz masraf ve giderleri karşılarız." beyanında bulunuyor. Bahsi geçen olay, arkadaşın firmada hizmet veren esnaf olarak çalışması, yasal ve kanuna uygun olduğun yönünde firmanın S.M.M.M.'i tarafından da ifade edilince arkadaş ikna oluyor. S.M.M.M. ye vekalet veriyor. Vergi dairesinde, şahsı üzerine bir mükellefiyet tesis ediliyor. Yaklaşık bir yıllık süre zarfında devam etmekte. Ki, bu esnada hiçbir belge, fatura vs. evrak arkadaşın eline geçmiyor. S.M.M.M. kendisi kontrol etmekte Arkadaşın, işten çıkarılma durumu geldiğinde, "vergini kapatalım" diyen işveren, aynı zamanda arkadaşın yanında çalışan personeli de olmaktadır kendileri, "En fazla 30 bin lira borcun var, öderiz." demiştir. Arkadaş, patronun beyanına ikna olmuş ama, benim telkinlerim sonucu, başta mükellefiyetinin tesis edilmiş olduğu Şişli Vergi dairesi olmak üzere, Fındıklı'da bulunan S.G.K. şubesine ve bir özel bankaya başvurmakta. Öğrendiklerimiz şok edici! 30 Bin lira diye ifade edilen borç, sadece vergi dairesinin alacağı meblağ olmakta, S.G.K. şubesine, yanında çalışan gösterildiğinden mütevellit, 200 Bin lira'lık bir borç -haciz icra servisinde- bulunmaktadır. Ayrıca, özel bankada, 13-14 Nisan 2009 tarihlerinde, toplamda 565 Bi liralık bir para yatırılma- çekilme meydana gelmiş.
Henüz bankalar bünyesinde bir borç tespit etmedik. 23 Nisan tatil olması sebebiyle, Cuma günü Ticaret odası ve diğer bankalara sorgulama işlemlerini gerçekleştireceğiz.
(Biraz uzun oldu farkındayım ama konu gerçekten çok çetrefilli)
Yukarıda ki olaylar münasebetiyle izlememiz gereken yol ve uyulması gereken prosedürler konusunda yardım ve önerilerde bulunabilirseniz minnettar kalırım.
Ayrıca, takdir edersiniz ki hukuki mücadele çok pahalıya malolabilmekte. Vergi mükellefiyeti banka işlemlerinden ötürü, banka kredisi alınması halinde, dava sürecinde olumsuz bir etkisi olur mu?
Şimdiden çok teşekkür ederim

Alıntı:

---

mugok rumuzlu üyeden alıntı

İyi günler.
Bir kaç gündür, çok yakın bir arkadaşımın başına gelen bir olay ile uğraşmaktayız. Ancak, çözüm konusunda pek umutlu olduğumu söyleyemem.
Konu şu:
Arkadaşım olan şahıs, resmi belgeli güvenlik görevlisi. Çalışmaya başladığı firma, "Senin belgen var, senin adına vergi mükellefiyeti açalım, biz masraf ve giderleri karşılarız." beyanında bulunuyor. Bahsi geçen olay, arkadaşın firmada hizmet veren esnaf olarak çalışması, yasal ve kanuna uygun olduğun yönünde firmanın S.M.M.M.'i tarafından da ifade edilince arkadaş ikna oluyor. S.M.M.M. ye vekalet veriyor. Vergi dairesinde, şahsı üzerine bir mükellefiyet tesis ediliyor. Yaklaşık bir yıllık süre zarfında devam etmekte. Ki, bu esnada hiçbir belge, fatura vs. evrak arkadaşın eline geçmiyor. S.M.M.M. kendisi kontrol etmekte Arkadaşın, işten çıkarılma durumu geldiğinde, "vergini kapatalım" diyen işveren, aynı zamanda arkadaşın yanında çalışan personeli de olmaktadır kendileri, "En fazla 30 bin lira borcun var, öderiz." demiştir. Arkadaş, patronun beyanına ikna olmuş ama, benim telkinlerim sonucu, başta mükellefiyetinin tesis edilmiş olduğu Şişli Vergi dairesi olmak üzere, Fındıklı'da bulunan S.G.K. şubesine ve bir özel bankaya başvurmakta. Öğrendiklerimiz şok edici! 30 Bin lira diye ifade edilen borç, sadece vergi dairesinin alacağı meblağ olmakta, S.G.K. şubesine, yanında çalışan gösterildiğinden mütevellit, 200 Bin lira'lık bir borç -haciz icra servisinde- bulunmaktadır. Ayrıca, özel bankada, 13-14 Nisan 2009 tarihlerinde, toplamda 565 Bi liralık bir para yatırılma- çekilme meydana gelmiş.
Henüz bankalar bünyesinde bir borç tespit etmedik. 23 Nisan tatil olması sebebiyle, Cuma günü Ticaret odası ve diğer bankalara sorgulama işlemlerini gerçekleştireceğiz.
(Biraz uzun oldu farkındayım ama konu gerçekten çok çetrefilli)
Yukarıda ki olaylar münasebetiyle izlememiz gereken yol ve uyulması gereken prosedürler konusunda yardım ve önerilerde bulunabilirseniz minnettar kalırım.
Ayrıca, takdir edersiniz ki hukuki mücadele çok pahalıya malolabilmekte. Vergi mükellefiyeti banka işlemlerinden ötürü, banka kredisi alınması halinde, dava sürecinde olumsuz bir etkisi olur mu?
Şimdiden çok teşekkür ederim

---

Birincisi Arkadaşınızı durumu gerçekten çok zor. Yakında evine maaşına hacizler gelmeye başlar.
İkincisi Ortada bir belge yok sadece arkadaşınızın beyanları var. Benzeri bir durumu bir arkadaşımın başına geldi. Bizim avukat sadece bir belgedeki imza dolayısıyla davayı kazandı. Yani özetle sizin durumu ıspatlayacağınız şahit ifadesi dışında elinizde geçerli bir belge var mı?
Ücüncüsü SMMM ikna etti SMMMye vekalet verdim. Bunlar bir anlam taşımıyor. O SMMM bana geldi şirket kurmak istedi nihayetinde gitti noterde kimse zorlamadan kendisi imza attı dese bir şey diyemezsiniz.
Dördüncüsü Vergi ve SSK beyanlarında imzanız var mı yoksa SMMM sizin yerinize vekaleten imza mı atmış yoksa imza taklidi mi yapmış?
Beşincisi Banka sizin adınıza sizin imzanız veya vekaletiniz olmadan nasıl kredi vermiş. Türkiyedeki bankalar bu tip durumlarda mutlaka mükellefi çağırıp onun imzasını alırlar. Kredi çekme dekontlarında kimin imzası var. Eğer burada yerinize sahte imza atılmış ise işte artık dolandırıldığınızı iddia edebileceğiniz bir belge var demektir.
Altıncısı Hukui süreç masraflı demişsiniz. Ben sizin yerinizde olsam çoktan bir avukatla anlaşmış dava açmıştım bile .Üç kuruş masrafa girmek daha snra hiç taşıyamayacağınız yüklerin altına girmekten bin kat iyidir.
S.M.Mali Müşavir
Selçuk GÜLTEN

merhaba benim de buna benzer bir problemim var...2005 aralık ayında ben ve bir arkadaşım adına şirket kuruldu imza yetkisi diğer arkadaşta..şirket kurulumunda bir takım vaatler dolayısıyla razı oldum...adıma olan şirket namına onlarca çek yazıldı...bu şirketi kurmamızı isteyen insanlar kendi adlarına olan şirketin borçlarını bu şekilde kapattılar...benim adıma olan çeklerden kendi şirketleri adına çek yazıp daha sonra factoring ve tefeciler aracılığıyla kırdırdılar..bankaya gittiğimde ödenmemiş ne kadar çek var bilgi alamıyorum...imza yetkisi bende olmadığı için vekalet de vermedim...vergi borcu ne kadardır,ödenmemiş borç ne kadardır bilgi sahibi değilim...ayrıca daha sonra 3.bir şirket daha kurdular...hepsiyle ilgili çek fotokopileri ve şirket bilgileri bulunmakta...davacı olabilir miyim ? bir sonuç alabilir miyim?

geçmiş olsun