Alacak Davası Süreci ve Sonrası / Maliye'nin İncelemeye Aldığı Banka Hesabı
Merhaba. İki adet konu hakkında bilgi edinmem gerekli. Yardımcı olursanız memnun olurum.
Öncelikle birinci konu; x kişisi y kişisinden bir cafe devir alıyor. Cafeyi devreden kişi mal sahibi aynı zamanda. Cafenin 100.000 TL'ye devir alındığı banka hesap dökümleri ile ispatı mümkün. Ayrıca kira sözleşmesi yapılırken cafe içerisindeki dört duvar hariç tüm eşyaların devir alan kişiye ait olduğu açıkça belirtiliyor. Cafe 04/2018 tarihinde devir alınıyor ve 06/2018 tarihinde geri devreden kişiye devrediliyor. Geri devir nedeni de şu şekilde; cafeyi devreden şahıs cafe iş yapmaya başlayınca bir nevi silah zoruyla cafeyi 85.000 TL ile geri alıyor. Ancak ortada verdiği bir para yok. 06/2018 tarihinden itibaren x kişisini oyalıyor ve bazen tehdit cümleleri ile korkutup pes etmesini bekliyor. Y kişisi son mesajlarında sürekli olarak cafeyi devredenin kendisi olmadığını kendisinin aracı olduğunu yineleyip duruyor.Ayrıca cafe devir alındığından ve devir verildiğinden itibaren tüm mesajlaşmalar x kişisinin whatsapp hesabında dökümleri bulunuyor. X kişisi bu parayı alabilmek için ne gibi yollar izlemesi gerekli? (Cafe sahibi olarak y kişisinin kardeşi z kişisinin ismi geçiyor. Ancak cafeyi y kişisi x kişisine kiralıyor Sadece devir işlemi için z kişisi gelip imza atıp gidiyor. Z kişisi ile x kişisinin devir işlemi sırasında olan diyalog dışında hiç bir diyalogu mevcut değil.)
İkinci konu ise; 07/2018 tarihinde a kişisi btcturk.com isimli siteden bir kaç adet bitcoin bozduruyor ve bunları banka hesabına aktarıyor. Ancak a kişisinin hesabı maliye tarafından blokeleniyor ve hesap incelemeye alınıyor. Gelen paranın kaynağı soruluyor. (Maliyeden görevli bir kişi bloke nedeni olarak bir yıl içerisinde kişisel hesapta dönen yüklü para giriş ve çıkışları nedeni ile blokelendiğini söylemiş. Yüklü para giriş çıkışlarında ise herhangi bir hukuka aykırılık bir durum mevcut değil. Hesaba giren ve çıkan tüm paranın kaynakları net bir şekilde ispatları ile mümkün.) Bunun üzerine a kişisi hangi tarihte kaç TL'den kaç adet bitcoin aldığı ve hangi tarihte ne kadar değer kazandığı veya kaybettiği ile ilgili belgeleri maliye bakanlığına dilekçe ile üç defa sunuyor. Ancak 07/2018 tarihinden bu zamana kadar maliyeden herhangi bir yanıt alamıyor. Bununla ilgili ne gibi yollar izlemek gereklidir?
Şimdiden yardımcı olan herkese çok teşekkürler.
Öncelikle birinci konu; x kişisi y kişisinden bir cafe devir alıyor. Cafeyi devreden kişi mal sahibi aynı zamanda. Cafenin 100.000 TL'ye devir alındığı banka hesap dökümleri ile ispatı mümkün. Ayrıca kira sözleşmesi yapılırken cafe içerisindeki dört duvar hariç tüm eşyaların devir alan kişiye ait olduğu açıkça belirtiliyor. Cafe 04/2018 tarihinde devir alınıyor ve 06/2018 tarihinde geri devreden kişiye devrediliyor. Geri devir nedeni de şu şekilde; cafeyi devreden şahıs cafe iş yapmaya başlayınca bir nevi silah zoruyla cafeyi 85.000 TL ile geri alıyor. Ancak ortada verdiği bir para yok. 06/2018 tarihinden itibaren x kişisini oyalıyor ve bazen tehdit cümleleri ile korkutup pes etmesini bekliyor. Y kişisi son mesajlarında sürekli olarak cafeyi devredenin kendisi olmadığını kendisinin aracı olduğunu yineleyip duruyor.Ayrıca cafe devir alındığından ve devir verildiğinden itibaren tüm mesajlaşmalar x kişisinin whatsapp hesabında dökümleri bulunuyor. X kişisi bu parayı alabilmek için ne gibi yollar izlemesi gerekli? (Cafe sahibi olarak y kişisinin kardeşi z kişisinin ismi geçiyor. Ancak cafeyi y kişisi x kişisine kiralıyor Sadece devir işlemi için z kişisi gelip imza atıp gidiyor. Z kişisi ile x kişisinin devir işlemi sırasında olan diyalog dışında hiç bir diyalogu mevcut değil.)
İkinci konu ise; 07/2018 tarihinde a kişisi btcturk.com isimli siteden bir kaç adet bitcoin bozduruyor ve bunları banka hesabına aktarıyor. Ancak a kişisinin hesabı maliye tarafından blokeleniyor ve hesap incelemeye alınıyor. Gelen paranın kaynağı soruluyor. (Maliyeden görevli bir kişi bloke nedeni olarak bir yıl içerisinde kişisel hesapta dönen yüklü para giriş ve çıkışları nedeni ile blokelendiğini söylemiş. Yüklü para giriş çıkışlarında ise herhangi bir hukuka aykırılık bir durum mevcut değil. Hesaba giren ve çıkan tüm paranın kaynakları net bir şekilde ispatları ile mümkün.) Bunun üzerine a kişisi hangi tarihte kaç TL'den kaç adet bitcoin aldığı ve hangi tarihte ne kadar değer kazandığı veya kaybettiği ile ilgili belgeleri maliye bakanlığına dilekçe ile üç defa sunuyor. Ancak 07/2018 tarihinden bu zamana kadar maliyeden herhangi bir yanıt alamıyor. Bununla ilgili ne gibi yollar izlemek gereklidir?
Şimdiden yardımcı olan herkese çok teşekkürler.